Blog Scenashik

Saksi penuntut pertama dalam persidangan yang sedang berlangsung terhadap Biodun Agbele, rekanan Gubernur Ayo Fayose dari Negara Bagian Ekiti, dalam kesaksiannya di hadapan Pengadilan Tinggi Federal di Abuja pada hari Senin mengatakan mantan Menteri Pertahanan, Musiliu Obanikoro, menyerahkan N1. ,2 miliar kepadanya di Bandara Akure.

Saksi, Tuan Alade Sunday, yang diperiksa silang oleh Kepala Mike Ozekhome, pengacara yang mewakili Agbele, mengatakan kepada Hakim Nnamdi Dimgba bahwa Obanikoro-lah yang menyerahkan uang sebesar N1,2 miliar kepadanya di Bandara Akure.

Namun, Mr Sunday sebelumnya bersaksi di depan pengadilan bahwa manajer zonanya, Abiodun Osodi, memberitahunya bahwa seorang pelanggan akan membawa uang, tetapi ketika dia diminta untuk membaca dari keterangan saksinya, yang menyatakan bahwa dia diberitahu oleh seorang Lawrence. Akande, Saksi Penuntut Umum 1 (PW1) menjadi gelisah, melompat berdiri dan bersikeras menjelaskan fakta bahwa ia diberitahu oleh manajer zonanya.

PW1 yang mengatakan tidak pernah bertemu dengan terdakwa sebelum transaksi tanggal 17 Juni 2014 juga menegaskan tidak pernah membahas apapun tentang uang atau pertemuan apapun, namun mengatakan tidak khawatir bahwa ‘Klien yang belum pernah ditemui sebelumnya membawa uang mentah dengan dua pesawat melalui bandara Akure, namun menjadi khawatir saat pesawat kedua tiba.

Setelah memastikan bahwa dirinya khawatir dengan uang yang jumlahnya besar, ketika ditanya apakah dia tahu tentang Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) atau satgas keuangan apa pun, yang dia katakan dia tahu dan bahkan dia adalah bagian, namun dia mengatakan tidak tahu. melaporkan transaksi karena bukan tugasnya untuk melakukannya, dan sebagai pejabat kepatuhan dia bersikeras bahwa dia tidak melaporkan transaksi karena ada departemen yang melakukannya.

Sebelumnya, Wahab Shittu, jaksa, saat mengumumkan kehadirannya, menginformasikan kepada pengadilan bahwa dia telah memulai proses mendapatkan paspor internasional terdakwa dari EFCC, yang harus dibawa ke pengadilan.

Akan diingat bahwa pengadilan, pada tanggal penundaan terakhir, meminta EFCC untuk menunjukkan paspor internasional terdakwa, setelah menulis pengadilan bahwa terdakwa akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk perawatan medis.

Dalam pemeriksaan silang, PW1 membenarkan bahwa saat pesawat mendarat di bandara Akure, terdakwa, Biodun Agbele dan Obanikoro yang mengambil alih uang tersebut.

Ketika ditanya atas instruksi siapa uang itu ditransfer, dia mengatakan “instruksi diberikan oleh Biodun Agbele.

“Transaksi diproses atas nama Agbele, uang tunai sebagian besar di rekening N1.000, sedangkan sisanya di N500, dan disimpan di rekening Spotless Investment, The Privateer Limited Ayodele Fayose.”

Pada tahap ini, majelis hakim menunda kelanjutan persidangan hingga 17 November 2016.

Agbele didakwa bersama Obanikoro (in absentia), Sylvan Mcnamara Limited, AO Adewale, Tunde Oshinowo dan Olalekan Ogunseye (semuanya) dengan dakwaan 11 hitungan yang berbatasan dengan pencucian uang hingga N1,2 miliar yang dikatakan memiliki telah ditransmisikan. Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA) oleh mantan NSA yang diperangi, Sambo Dasuki.

Dalam perkembangan terkait, seorang saksi dari EFCC dalam persidangan yang sedang berlangsung dari Mr Azibaola Robert, Direktur Pelaksana One-plus Holdings dan keponakan dari mantan Presiden Goodluck Jonathan, mengatakan kepada Pengadilan Tinggi Federal di Abuja pada hari Senin bahwa $39,9 juta dibayarkan oleh ONSA ke One-Plus Holdings tidak penting karena Azibaola adalah “klien kekayaan bersih profil tinggi” dari Zenith Bank Plc.

Saksi, Olabode Farinuola, petugas kepatuhan bank, mengakui selama pemeriksaan silang oleh Gordy Uche, pengacara Azibaola dan istrinya, Stella, bahwa arus kas masuk ke Oneplus dan perusahaan saudaranya, Kakataar CE Limited, membuat Robert dan istrinya . salah satu nasabah terbesar bank tersebut.

Pejabat bank mengatakan kepada pengadilan bahwa Oneplus dan Kakatar CE memiliki beberapa proyek konstruksi besar yang tersebar di seluruh negeri, terutama di Abuja.

Farinuola, yang merupakan Saksi Penuntut Umum kedua (PW2) dalam kasus tersebut, mengatakan kepada pengadilan bahwa dia tidak mengetahui tujuan $39,9 juta dibayarkan ke rekening OnePlus oleh ONSA dan tujuan pembayarannya.

Ia mengatakan, pihaknya telah memenuhi seluruh ketentuan pembukaan rekening korporasi Oneplus Holdings dengan prinsip KYC (Know Your Customer).

Ditanya apakah, sebagai petugas kepatuhan, bank pernah menerima pengaduan atas segala bentuk pelanggaran keuangan dari lembaga penegak hukum mana pun, saksi mengatakan: “Tidak” sambil menambahkan bahwa satu-satunya surat dari EFCC ke bank yang meminta paket rekening. adalah bahwa itu pernah diterima.

“Tidak ada agensi lain yang menulis untuk mempertanyakan transaksi keuangan apa pun oleh Oneplus Holdings,” katanya.

Dalam kesaksiannya sebelumnya pada tanggal 6 Oktober, dipimpin oleh penasihat EFCC, Mr Tahir Farinuola mengatakan bahwa, “Pada tanggal 22 Januari 2016, kami menerima surat dari EFCC mengenai kegiatan investigasi, di Oneplus Holdings Limited, di rekening rumah yang meminta pembukaan rekening dokumentasi, kami mengirimkan laporan rekening dan sertifikat identifikasi ke EFCC.”