Pencucian uang N500 juta: Belgore, mantan menteri yang diberhentikan oleh EFCC

Pencucian uang N500 juta: Belgore, mantan menteri yang diberhentikan oleh EFCC

Seorang Advokat Senior Nigeria, Dele Belgore, yang juga mantan kandidat gubernur di Negara Bagian Kwara, di bawah platform Kongres Aksi Nigeria (ACN), pada hari Rabu diadili di hadapan Pengadilan Tinggi Federal yang duduk di Lagos karena pencucian uang.

Belgore diadili bersama mantan Menteri Perencanaan Nasional, Profesor Abubakar Sulaiman, di hadapan Hakim RM Aikawa atas tuduhan pencucian uang hingga N500 juta

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) membuat tuduhan bahwa Belgore dan mantan menteri bersekongkol di antara mereka sendiri untuk melakukan pelanggaran pada 27 Maret 2015.

Komisi juga menuduh para terdakwa melakukan dua pembayaran tunai terpisah sebesar N450 juta dan N50 juta pada tanggal 27 Maret 2015 tanpa melalui lembaga keuangan manapun.

Badan antikorupsi selanjutnya menuntut agar para terdakwa membayar jumlah tersebut kepada seorang Sheriff Shagaya.

Menurut EFCC, jumlah uang tunai berada di atas ambang hukum yang diizinkan oleh Undang-Undang Pencucian Uang (Larangan).

“Para terdakwa seharusnya mengetahui secara wajar bahwa N450m dan N50m merupakan bagian dari hasil tindakan ilegal,” lanjut EFCC.

Komisi bersikeras bahwa SAN dan mantan menteri melanggar bagian 1(a), 16(d), 15(2)(d) dan 18(a) Undang-Undang Pencucian Uang (Larangan) (Amandemen), 2012 telah, dan menambahkan bahwa duo dapat dihukum berdasarkan pasal 15(3)(4), dan 16(2)(b) dari Undang-Undang yang sama.

Namun, terdakwa mengaku tidak bersalah, mendorong Hakim Akaka untuk memberikan jaminan kepada Belgore dan Sulaiman atas pengakuan.

Hakim pengadilan berpendapat bahwa dia yakin Belgore sebagai pengacara senior di Nigeria tidak akan melompat dengan alasan apa pun, begitu pula Sulaiman, sebagai mantan menteri di negara itu, akan melompat dengan jaminan.

Tapi Hakim Aikawa mengeluarkan perintah yang mengharuskan kedua terdakwa menunjukkan paspor mereka di wakil kepala panitera pengadilan.

Lebih lanjut hakim menyatakan bahwa paspor hanya dapat diberikan kepada mereka atas perintah pengadilan.

Sidang ditunda hingga 23 Februari 2017.

Hitungan salah satu dakwaan berbunyi: “Bahwa Anda, Muhammad Dele Belgore dan Prof. Abubakar Sulaiman, pada atau sekitar tanggal 27 Maret 2015, di Nigeria dalam yurisdiksi pengadilan yang terhormat ini bersekongkol di antara Anda untuk secara langsung mengambil N450. , 000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta naira) yang seharusnya Anda ketahui secara wajar merupakan bagian dari hasil ilegal dan dengan demikian Anda melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 18(a) Undang-Undang (Amandemen) Pencucian Uang (Amandemen), 2012 dan dapat dihukum berdasarkan Bagian 15(3) & 4 dari Undang-Undang yang sama.

Hitungan dua berbunyi: “Bahwa Anda, Muhammad Dele Belgore, prof. Abubakar Sulaiman pada atau sekitar tanggal 27 Maret 2015 di Nigeria dalam yurisdiksi Mahkamah Yang Terhormat ini secara langsung mengambil kepemilikan sejumlah N450,000,000.00 (Empat Ratus Lima Puluh) Juta Naira ) yang seharusnya Anda ketahui secara wajar, merupakan bagian dari hasil dari tindakan ilegal, dan dengan demikian Anda melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Bagian 15(2)(d) Undang-Undang Pencucian Uang (Larangan) (Amandemen), 2012 dan dapat dihukum berdasarkan Bagian 15(3) & 4 dari Undang-Undang yang sama .

Dan hitungan ketiga berbunyi: “bahwa Anda, Muhammad Dele Belgore, dan prof. Abubakar Sulaiman, pada atau sekitar tanggal 27 Maret 2015 di Nigeria, bersekongkol di antara mereka sendiri di dalam wilayah hukum Mahkamah Agung ini untuk melakukan tindak pidana, yaitu. : melakukan pembayaran tunai sejumlah N450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta naira) yang melebihi jumlah yang diizinkan oleh undang-undang tanpa melalui lembaga keuangan dan dengan demikian Anda melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 18(a) pencucian uang (Larangan (Amandemen) Act, 2012 dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 16(2)(b),16(2)(b) dari Act yang sama.

Dan hitungan keempat berbunyi: “bahwa Anda, Muhammad Dele Belgore, prof. Abubakar Sulaiman pada atau sekitar tanggal 27 Maret 2015 di Nigeria dalam yurisdiksi pengadilan yang terhormat ini, tanpa melalui lembaga keuangan, pembayaran tunai sejumlah N450, 000, 000.00 (Empat ratus lima puluh juta naira) yang melebihi jumlah yang diizinkan oleh undang-undang dan dengan demikian Anda melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Bagian 1(a), Bagian 16(d) Undang-Undang Pencucian Uang (Larangan) (Amandemen), 2012 dan dapat dihukum berdasarkan Bagian 16( 2)(b) yang sama Bertindak.

Sedangkan hitungan lima berbunyi: That you, Muhammad Dele Belgore and prof. Abubakar Sulaiman, pada atau sekitar tanggal 27 Maret 2015 di Nigeria, dalam yurisdiksi Pengadilan Yang Terhormat ini dan tanpa melalui lembaga keuangan, pembayaran tunai sebesar N50,000,000.00 (lima puluh juta naira) kepada seorang Sheriff Shagaya yang melebihi jumlah yang diizinkan oleh undang-undang dan dengan demikian Anda melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 1(a), pasal 16(d) Undang-Undang Pencucian Uang (Larangan) (Amandemen), 2012 dan dapat dihukum sesuai dengan Pasal 16 (2)(b) undang-undang yang sama”.

Toto SGP