Blog Scenashik

Adegboyega Michael yang berusia tiga puluh delapan tahun, pemimpin sindikat penipuan yang diduga terlibat dalam transfer uang dari rekening nasabah bank di bank generasi pertama (nama dirahasiakan) dengan sepengetahuan anggota staf bank, telah ditangkap. oleh Komando Kepolisian Negara Bagian Lagos.

Michael (38) ditangkap pada 26 Agustus, empat bulan setelah polisi menggeledahnya.

Crime Reports mengetahui bahwa seorang bankir wanita (nama dirahasiakan) yang kata sandinya digunakan untuk mengakses detail rekening nasabah bank telah mengajukan keluhan kepada Komisaris Polisi Negara Bagian Lagos, Fatai Owoseni, bahwa dia dituduh melakukan penipuan di kantornya. Pemilik rekening, yang berbasis di London, mengajukan keluhan ke bank ketika dia mengetahui bahwa uang di rekeningnya telah habis.

Rupanya, komisaris polisi mengirimkan petisi ke Pasukan Reaksi Cepat pada 19 April dan keesokan harinya, empat tersangka ditangkap. Mereka yang ditangkap antara lain Ezurike Peter (35) yang merupakan staf bank tempat rekening korban berdomisili, Ayo Olalekan (32), Ochenehi Israel (31) dan istri pemimpin geng. Pencarian juga dilakukan untuk pemimpin sindikat, Michael.

Modus sindikat tersebut, menurut sumber kepolisian, adalah menambah limit rekening nasabah bank setelah Peter yang merupakan orang dalam mendapatkan data dan nomor telepon nasabah dengan menggunakan password rekannya untuk mengaksesnya. Nomor telepon pemegang rekening juga akan diblokir sementara untuk menerima peringatan debit sementara batas transaksi keuangannya akan dinaikkan menjadi N200.000.

Untuk mencapai hal tersebut, anggota sindikat, Israel, akan mendatangi bank tempat rekening yang dituju berdomisili untuk mengisi formulir penambahan limit harian pada rekening tersebut. Dia tidak akan menunggu, tetapi akan menjatuhkan formulir dan mengatakan dia akan kembali. Setelah nama dan nomor telepon diambil, bank akan bertindak, tidak menyadari bahwa detail rekening telah disusupi oleh staf mereka.

Untuk memastikan bahwa pemilik akun tidak curiga, sindikat akan menjaga saluran pemilik sehingga dia tidak memiliki jaringan di ponselnya untuk menerima peringatan debit.

Israel dikatakan sangat terampil dalam perannya dan para anggota mendapat N200.000 setiap hari yang biasanya dibagi rata dengan setiap anggota sindikat mendapatkan N50.000.

Mereka dikatakan telah mengambil N600.000 dari satu akun dalam tiga hari dan N2 juta dari yang lain dalam 10 hari.

Michael, rupanya juga menggunakan rekening istrinya yang bagiannya sendiri ditransfer. Pemimpin sindikat buronan itu akhirnya ditangkap pada 26 Agustus dan dipindahkan ke Pasukan Khusus Anti Perampokan (SARS), Negara Bagian Lagos untuk penyelidikan lebih lanjut.

Dalam sebuah wawancara dengan Crime Reports, Michael mengaku melakukan kejahatan tersebut namun memberikan alasan atas tindakannya tersebut. Menurut tersangka, “benar saya ditangkap sehubungan dengan penipuan. Saya bergabung dengan sindikat itu setelah saya juga ditipu hingga N4,7 juta. Beberapa orang mendekati toko mobil saya dan mengatakan ingin membeli mobil. Mereka membayar saya dengan uang dolar palsu. Kemudian mereka memberi tahu saya bahwa mereka adalah sindikat dan apa yang mereka lakukan adalah permainan.”

Ketika ditanya apakah dia mengumpulkan dolar sebagai pembayaran untuk mobil yang dibeli darinya, Michael menjawab bahwa dia ingin membantu ‘pelanggan’ menukar uang itu menjadi naira. “Saya juga mendapat peringatan bank yang menunjukkan pembayaran tunai ke rekening saya selain dolar. Saya yakin transaksi itu berhasil, jadi saya menyerahkan mobil itu kepada mereka. Ketika saya sampai di bank, saya diberi tahu bahwa uang dolar itu palsu.

“Aku tidak punya apa-apa lagi. Sepanjang jalan saya melihat seorang teman bernama Harrison dan dia memperkenalkan saya pada bisnis (penipuan). Dia berkata jika saya akan mengikutinya, saya akan melihat bagaimana bisnis dilakukan. Kami melakukan bisnis di ponsel dengan mentransfer uang dari satu rekening di bank ke bank lain. Ini biasanya dilakukan oleh orang dalam, teman saya, Peter yang bekerja di bank itu. Saya mengatakan kepadanya dan dia berkata kita harus melanjutkan. Saya sekarang telah mempelajari pelajaran saya,” lanjut Michael.

Saat ditanya, Inspektur Polisi di Negara Bagian Lagos, SP Dolapo Badmus, membenarkan penangkapan tersebut dan mengatakan tersangka akan dilimpahkan ke pengadilan setelah penyelidikan.