Saksi menceritakan kepada pengadilan bagaimana Dokpesi menerima N2,1 miliar dari ONSA

Saksi menceritakan kepada pengadilan bagaimana Dokpesi menerima N2,1 miliar dari ONSA

Seorang Relationship Manager dengan cabang Maitama, Abuja dari First Bank Plc, Ibu Zainab Ibrahim-Kokobili, pada hari Rabu memberikan rincian tentang bagaimana pendiri Daar Investment and Holdings Limited, pemilik Televisi Independen Afrika (AIT) dan Ray Power FM, Kepala Raymond Dokpesi, menerima N2,1 miliar dari Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA) antara Januari dan Maret 2015.

Dipimpin dalam pembuktian oleh jaksa penuntut, Leke Atolagbe pada persidangan lanjutan Dokpesi, bersama dengan firmanya, Daar Investment and Holdings Limited, atas tuduhan yang mendekati N2,1 miliar yang mereka, (Dokpesi dan Daar) terima dari ONSA kemarin , Ibrahim -Kokobili (saksi penuntut ketiga dalam persidangan yang sedang berlangsung), mengatakan kepada hakim persidangan, Hakim John Tsoho, bahwa uang tersebut disetorkan oleh ONSA ke rekening Rekening Bank Pertama Daar Investments and Holdings Limited, setelah itu Dokpesi menjadi penandatangan.

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) telah menetapkan enam dakwaan pencucian uang dan dakwaan lain terkait penipuan pengadaan terhadap Dokpesi dan Daar Investments karena diduga menerima N2,12 miliar dari ONSA untuk menuntut media kampanye kepresidenan Partai Rakyat Demokratik 2015.

Dokpesi dan Daar Investments dikatakan telah menerima N2,12 miliar dari ONSA, dipimpin oleh Kolonel Sambo Dasuki (rtd.), sebagai pembayaran untuk “dugaan kontrak atas prakarsa media kepresidenan”.

Penuntut menuduh bahwa pembayaran tersebut melanggar dan dapat dihukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadaan Publik, Undang-Undang Pencucian Uang (Larangan) dan Undang-Undang EFCC (Pendirian).

Ibrahim-Kokobili bersaksi sebagai saksi penuntut ketiga pada hari Rabu dan mengatakan kepada pengadilan bahwa dia telah menjadi petugas rekening Daar Investments and Holding Limited di First Bank sejak November 2014.

Dari keterangan rekening perusahaan, saksi mengatakan N2,12 miliar dibayarkan ke rekening antara Januari dan Maret 2015 dalam empat angsuran N500 juta, N500 juta, N620 juta dan N500 juta.

Saksi mengatakan saldo di rekening perusahaan adalah N113.885,28 sebelum angsuran pertama sebesar N500 juta dibayarkan ke rekening pada tanggal 22 Januari 2015.

Saksi Ibrahim-Kokobili mengatakan: “Sebelum pembayaran N500 juta, saldo di rekening adalah N113.885,28.

“4 Februari 2015 – RTGS, dibayar oleh ONSA: N500 juta.

“9 Februari 2015 – RTGS, dibayar oleh ONSA: hanya N620 juta. Itu juga kredit.

“19 Maret 2015 – narasinya adalah pembayaran RTGS oleh ONSA: N500m.”

Dia mengatakan bahwa Dokpesi dan putranya, Paul, adalah dua penandatangan rekening Daar Investments and Holdings Limited, menambahkan bahwa, sesuai dengan sifat mandat pada rekening tersebut, salah satu dari dua penandatangan saja dapat menginstruksikan uang untuk menarik dari Dia.

Ia menjelaskan, dana sebesar N2,12 miliar dicairkan dari Daar Investments and Holdings Limited setelah mendapat instruksi dari Dokpesi.

Dia berkata: “Pelanggan mengirim instruksi ke bank untuk pembayaran. “Uang dibayarkan setelah mendapat konfirmasi dari pelanggan.

“Pemimpin Tinggi Raymond Anthony Alegho Dokpesi adalah penandatangan yang mengirimkan instruksi pembayaran,” katanya

Saksi sebelumnya mengatakan bahwa dia diundang oleh EFCC ke kantornya di Abuja pada tanggal 6 Februari 2016 dan selama kunjungan ke EFCC dia menulis pernyataan dan menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Daar Investments and Holdings kepada lembaga antikorupsi yang diajukan olehnya. pejabat. Rekening Limited di First Bank.

Dokumen tersebut adalah laporan rekening, dokumentasi pembukaan rekening, sertifikat identifikasi dan instruksi transfer pada rekening.

Kejaksaan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dan dijadikan bukti oleh hakim tanpa ada keberatan dari tim pembela yang dipimpin oleh Ketua Kanu Agabi (SAN).

Dalam pemeriksaan silang oleh Agabi, saksi mengatakan dia tidak tahu kapan rekening perusahaan dibuka tetapi membenarkan bahwa rekening tersebut sudah ada sebelum pembayaran N2,12 miliar ke dalamnya.

Ketika ditanya, dia menegaskan bahwa dia menganggap pembayaran oleh ONSA ke dalam rekening sebagai sah dan juga menegaskan bahwa ada banyak orang Nigeria yang memiliki kebiasaan menyimpan uang di rumah.

Dia juga menegaskan bahwa seseorang yang menaruh uangnya di bank “tidak berusaha menyembunyikannya”.

Ketika ditanya apakah dia tahu mengapa uang sebesar N2,12 miliar disetorkan ke rekening Daar, dia menjawab “tidak”.

Ditanya oleh Atolagbe apakah bank “menentukan” legalitas pembayaran yang dilakukan ke rekening pelanggan, setelah pemeriksaan silang oleh pembela, saksi mengatakan, “tentang kredit, bank tidak akan tahu”.

Hakim Tsoho ditunda hingga 24 dan 25 Mei 2017 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

HK Malam Ini